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P2P平台懒财主非法吸收公众存款7亿宣判判处3年不等有期徒刑

发布时间:2021-01-07 14:41:22 阅读: 来源:鱼饵厂家

近日,成都高新区人民法院审结一起被告人通过互联网线上平台非法吸收公众逾7亿元人民币的刑事案件。

公诉机关指控被告人谭某、杨某犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉,该案于2018年3月14日立案,5月9日本院依法适用普通程序,组成合议庭,公开开庭审理,已于5月23日审理终结。

被告人谭某、杨某伙同他人,通过互联网、QQ、微信公众号、手机APP等渠道面向社会宣传“懒活期”、“懒定制”、“懒定期”等项目,并承诺7%-13%不等的利息非法吸收公众存款。经审理查明,被告人通过“懒财主”平台涉嫌非法吸收公众存款714928430.61元,已归还484917457.29元,投资者实际损失230010973.32元,涉及9723人次,9716个人数。判处被告人谭学勇犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币10万元。被告人杨维波犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币8万元。追缴二被告所有违法所得。

该案是目前我院刑事审判庭受理案件卷宗数量最多、涉案金额最大、受害人数最多的一件非法吸收公众存款的刑事案件。承办法官凭借自己审判的专业性、对非法集资犯罪的严惩态度、对被害群众合法权益的维护,依法对该案作出判决。

高新区法院将继续保持对处非类案件的高压态势,全力维护人民群众的合法权益,贯彻宽严相济的刑事政策,加强法治制宣传,充分发挥法院的审判职能责,确保社会稳定。

据网贷之星了解到,2016年9月26日晚间,总部位于四川省成都市高新区的P2P网贷平台懒财主官网公告称,实际控制人钟宁林卷款1160万后失联,目前成都公安局高新分局已经对其立案侦查,定性为非法吸收公众存款。

懒财主官网26日发布的公告称,当天早上公司实际控制人钟宁林将用于兑付的投资款项1160万元提现到个人银行卡,导致公司无法正常兑付,目前公司已经确认此人失联。公告称,公司员工也在平台上有投资款项,也是受害者,目前公司员工已经和成都市高新区金融办、成都市公安局高新分局取得联系。

懒财主官网公告内容

随后27日,该网站又以懒财主员工的名义发布成都市公安局举报材料规范,建议投资者准备举报材料寄往当地公安局。高新区公安分局报案的投资者处得到一份《受案回执》显示,警方已经在9月27日开始立案侦查,将懒财主的运营公司——成都世纪汇通信息技术有限公司的行为定性为非法吸收公众存款。

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